What are the types of documents that are accepted as proof of source of wealth in the United Arab Emirates (UAE)?
Опубліковано 8 трав. 2024 р.Оновлено 1 квіт. 2025 р.2 хв читання2
Navigating the criteria to authenticate the legitimacy of funds in financial transactions is vital for upholding compliance and transparency standards. Here, we provide a comprehensive overview of the accepted documentation types for verifying different sources of wealth in the UAE.
What are the acceptable proofs for the source of wealth?
| Джерело капіталу |
Тип підтвердження джерела капіталу |
| Дохід від найманої праці |
• Розрахункові відомості (найновіші) • Виписка з банківського рахунку за 3 місяці або лист від банку з вказанням розміру заробітної плати • Довідка з місця роботи або довідка про розмір заробітної плати із зазначенням посади, дати й заробітної плати |
| Інвестиції |
• Виписка з банківського рахунку (за останні 6 місяців) або лист від банку/брокерської компанії/криптобіржі, що підтверджує суму активів в управлінні |
| Право власності на бізнес |
• Підтвердження права власності на бізнес, реєстр акцій та/або звіт про розмір капіталу • Податкові декларації компанії • Перевірені фінансові звіти (найновіші) з вказанням прибутків, дивідендів і/або премій компанії |
| Продаж активів (нерухомість, бізнес, пакет акцій тощо) | • Копія договору купівлі-продажу із зазначенням суми й отримання коштів/надходжень |
| Спадщина або подарунок |
• Заповіт або рішення суду про набрання заповітом чинності • Лист дарувальника з поясненням причини подарунка, суми та джерела капіталу дарувальника • Виписка з банківського рахунку про отримання коштів/депозиту від дарувальника • Рішення суду про розірвання шлюбу й аліменти/присуджені суми (гроші, майно тощо) |
What's the source of wealth?
Source of wealth refers to the origin or means through which an individual or entity has acquired their financial resources.